投資有限公司行政管理制度

XXXX投資有限公司行政治理制度二0一四年十二月目錄第一部分公司簡(jiǎn)介3第一章前言3第二章公司概況3第二部分行政治理制度6第一章總則6第二章打算治理制度8第三章辦公環(huán)境與秩序治理制度10第四章衛(wèi)生治理制度11第五章職員食堂治理制度12第六章工裝治理制度13第七章會(huì)議治理制度14第八章公文治理制度19第九章電話治理制度25第十章電腦治理制度26第十一章文印治理制度28第十二章辦公用品治理制度29第十三章接待治理制度31第十四章圖書報(bào)刊治理制度33第十五章檔案治理制度34第十六章印章治理制度36第十七章證照治理制度38第十八章保密治理制度39第十九章安全治理制度42第二十章公車治理制度46第一部分公司簡(jiǎn)介第一章前言歡迎加入成都XXXX投資股份有限公司，成為XXXX大伙兒庭中的一員。本制度將會(huì)關(guān)心陌生而又滿懷期盼的您了解公司，熟悉公司的運(yùn)作和各項(xiàng)制度，相信您會(huì)專門快適應(yīng)新的工作環(huán)境，融入XXXX文化，成為XXXX合格的職員。第二章公司概況一、公司簡(jiǎn)介成都XXXX投資股份有限公司注冊(cè)于四川省成都市，是由西南財(cái)經(jīng)大學(xué)柳林同學(xué)會(huì)中135位企業(yè)家同學(xué)發(fā)起設(shè)立的以金融資本運(yùn)營(yíng)為主業(yè)的多元化企業(yè)集團(tuán)。公司起步于非銀行類金融服務(wù)和股權(quán)投資，致力于進(jìn)軍資本市場(chǎng)，打造投融結(jié)合、提供上市輔導(dǎo)以及私募股權(quán)基金運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目投資等綜合性金融服務(wù)企業(yè)。公司組建了一支專業(yè)化治理團(tuán)隊(duì)，設(shè)置了完善的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)、決策和風(fēng)險(xiǎn)操縱機(jī)制，公司的終極目標(biāo)是建立一個(gè)獨(dú)特、專業(yè)、有社會(huì)價(jià)值的現(xiàn)代投行。二、企業(yè)理念公正包容創(chuàng)新共贏公司主張以客觀公正的態(tài)度，包容萬(wàn)物的胸懷，不斷開拓創(chuàng)新的精神，兼顧股東、職員和合作伙伴利益，實(shí)現(xiàn)社會(huì)、合作者與公司的共贏。三、經(jīng)營(yíng)理念規(guī)范運(yùn)作、穩(wěn)健進(jìn)取、審慎高效成都XXXX投資股份有限公司秉承“規(guī)范運(yùn)作、穩(wěn)健進(jìn)取、審慎高效”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持價(jià)值投資原則，整合各類資源，不斷拓寬投融資渠道，回報(bào)股東，造福社會(huì)。四、治理思想搭平臺(tái)、定規(guī)矩、驗(yàn)結(jié)果XXXX是在同學(xué)情誼中誕生的，因此特不看重那個(gè)大伙兒共同搭建的平臺(tái)，如何能更好地“共建共享”，優(yōu)秀的治理思想和體制的創(chuàng)新是關(guān)鍵。將個(gè)人規(guī)劃與企業(yè)進(jìn)展有效結(jié)合，逐步吸納優(yōu)秀專家和專業(yè)人才，包容中以結(jié)果為導(dǎo)向?！按睢辈皇恰敖o”，強(qiáng)調(diào)主動(dòng)參與和集體協(xié)作，“定規(guī)矩”更要求加強(qiáng)制度和流程治理，用“結(jié)果”講話，用結(jié)果證明自己，并和同事、合作伙伴、股東分享結(jié)果。搭平臺(tái)、定規(guī)矩、驗(yàn)結(jié)果的治理思想始終貫穿公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)方面。XXXX，確實(shí)是如此興于制度創(chuàng)新所構(gòu)建的平臺(tái)和心手相牽所締結(jié)的團(tuán)隊(duì)，盛于以信而立所升華的文化以及直面市場(chǎng)、砥柱中流所激發(fā)的壯志豪情！五、企業(yè)文化信念信義信用“同信源于同學(xué)，同盛始于同行”成都XXXX投資股份有限公司特不看重這份源自同學(xué)的信任，并在不斷的共同學(xué)習(xí)中增強(qiáng)同信，在一路同行、歡樂同行中尋求共贏，達(dá)成同盛。不管是對(duì)待職員，依舊客戶，信念、信義、信用，差不多上XXXX人踐行的企業(yè)文化準(zhǔn)則。六、組織架構(gòu)第二部分行政治理制度第一章總則一、為適應(yīng)公司進(jìn)展和經(jīng)營(yíng)治理需要，確保公司各項(xiàng)工作規(guī)范化、科學(xué)化、制度化，提高工作質(zhì)量和辦事效率，特制定本制度。二、公司領(lǐng)導(dǎo)由董事長(zhǎng)（兼總裁）、常務(wù)副總裁組成。三、公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總裁負(fù)責(zé)制。四、公司領(lǐng)導(dǎo)成員及中心負(fù)責(zé)人，應(yīng)遵循公司進(jìn)展戰(zhàn)略，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，依法經(jīng)營(yíng)公司業(yè)務(wù)；在工作中貫徹科學(xué)治理、民主集中、合理分工、協(xié)調(diào)配合、高效規(guī)范、勇于創(chuàng)新的指導(dǎo)原則，堅(jiān)持“相互團(tuán)結(jié)、相互尊重、相互支持、相互體諒、相互通氣”的工作方法。五、公司各職能中心要各司其職、各負(fù)其責(zé)，在職權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立負(fù)責(zé)做好工作，要周密打算、幸免失誤、提高效率、保證工作質(zhì)量。全面、圓滿地完成公司交給的各項(xiàng)任務(wù)。六、為保證各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高工作效率，公司領(lǐng)導(dǎo)外出期間，其分管業(yè)務(wù)由總裁確定臨時(shí)代管負(fù)責(zé)人。代管負(fù)責(zé)人對(duì)連續(xù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，應(yīng)督促主辦中心請(qǐng)示總裁后確定實(shí)施工作?？偛猛獬銎陂g，由董事長(zhǎng)代行職務(wù)或確定公司臨時(shí)負(fù)責(zé)人主持工作。七、公司領(lǐng)導(dǎo)在其分管工作職權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行決策與治理，涉及公司其他領(lǐng)導(dǎo)分管的工作，應(yīng)事先協(xié)商。審批業(yè)務(wù)文件實(shí)行會(huì)簽制，不能形成一致意見的，由總裁決定，并及時(shí)報(bào)告董事長(zhǎng)。八、常務(wù)副總裁應(yīng)及時(shí)向總裁報(bào)告交辦工作的進(jìn)展情況以及因職權(quán)界定不清，時(shí)刻緊迫，已自行決策或處理的事項(xiàng)等。九、公司決定以簽發(fā)文件、批示簽報(bào)和口頭批示形式做出。接到口頭批示的中心應(yīng)立即按程序書面請(qǐng)示，決定以書面批復(fù)為準(zhǔn)。十、行政中心是公司綜合辦事中心，履行督促、檢查、執(zhí)行、服務(wù)和協(xié)調(diào)的職能。行政中心對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)和公司領(lǐng)導(dǎo)決定事項(xiàng)，應(yīng)按制度督促、檢查、催辦并及時(shí)向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。會(huì)議議定事項(xiàng)和公司領(lǐng)導(dǎo)決定事項(xiàng)涉及多中心工作的，行政中心應(yīng)協(xié)助有關(guān)中心辦理。十一、各中心均同意公司總裁的領(lǐng)導(dǎo)和治理，在職責(zé)范圍內(nèi)主管有關(guān)工作，并對(duì)主管工作承擔(dān)直接責(zé)任。對(duì)年度工作打算、時(shí)期性工作任務(wù)，應(yīng)有具體的實(shí)施方案和工作措施，各中心之間要做好協(xié)調(diào)配合工作。十二、各中心在落實(shí)各項(xiàng)工作和完成各項(xiàng)任務(wù)后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。依照工作需要，應(yīng)當(dāng)積極完成公司適時(shí)調(diào)整的本中心外的工作任務(wù)。十三、公司倡導(dǎo)學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)建設(shè)，公司為職員提供學(xué)習(xí)培訓(xùn)的條件和機(jī)會(huì)，努力提高職員綜合素養(yǎng)。打算治理制度打算是為完成公司工作任務(wù)而事前所做的安排，按時(shí)刻長(zhǎng)短分為長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展打算、年度打算、時(shí)期打算、月度打算。依范圍分為公司打算、項(xiàng)目打算、中心打算、個(gè)人打算。一、按時(shí)刻分：（一）長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展打算由公司董事會(huì)研究制定，董事長(zhǎng)、總裁組織實(shí)施。（二）年度打算由總裁組織各中心共同擬制，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)并組織實(shí)施。（三）時(shí)期打算是依照各業(yè)務(wù)中心進(jìn)展情況制定的某一時(shí)期的工作任務(wù)，由行政中心依照公司某一時(shí)期的工作任務(wù)而擬制，經(jīng)總裁批準(zhǔn)執(zhí)行。（四）月度打算是各中心以月為時(shí)刻單位制定的工作任務(wù)。由行政中心負(fù)責(zé)會(huì)同各中心負(fù)責(zé)人共同擬制，報(bào)總裁批準(zhǔn)執(zhí)行。二、按類不分：（一）公司打算是全公司為完成某項(xiàng)或某一時(shí)期的工作所做的綜合性打算，全公司共同落實(shí)。（二）項(xiàng)目打算是公司為做好某一項(xiàng)目所作的打算，涉及到公司的有關(guān)中心，由相關(guān)中心編制和組織貫徹執(zhí)行。（三）中心打算是公司某一中心為做好某項(xiàng)工作或某一時(shí)期的工作所擬定的工作打算，由本中心負(fù)責(zé)人組織執(zhí)行。（四）個(gè)人打算是公司職員為做好某項(xiàng)工作或某一時(shí)期的工作所擬制的工作打算，由職員個(gè)人負(fù)責(zé)落實(shí)。三、擬制打算必須目的明確，預(yù)見性強(qiáng)，內(nèi)容客觀真實(shí)。四、打算一經(jīng)制定就必須認(rèn)真執(zhí)行，杜絕隨意變更。五、中心以上的工作打算都必須一式二份，交公司行政中心存檔備查。六、加強(qiáng)對(duì)打算執(zhí)行情況的檢查督促和跟蹤，及時(shí)進(jìn)行總結(jié)，努力提高工作效率。第三章辦公環(huán)境與秩序治理制度為進(jìn)一步規(guī)范公司辦公環(huán)境與秩序治理，樹立公司良好形象，維護(hù)公司整潔、有序的工作環(huán)境與秩序，強(qiáng)化職員節(jié)約用電意識(shí)，增強(qiáng)全體職員的主人翁意識(shí)和責(zé)任感，特制訂本制度。一、辦公環(huán)境治理（一）辦公室是公司職員日常辦公場(chǎng)所，不得在辦公場(chǎng)所從事與工作無(wú)關(guān)的事。（二）辦公桌應(yīng)保持清潔，不得擺放與工作無(wú)關(guān)的物品。（三）辦公區(qū)域的墻面、走道須保持整潔，不得懸掛與工作無(wú)關(guān)的圖片、廣告等。二、辦公秩序治理（一）工作期間應(yīng)保持安靜，嚴(yán)禁高聲喧嘩、嬉戲；職員討論問題或打電話，不應(yīng)阻礙他人正常工作。（二）不得在工作期間串崗、閑聊、玩游戲、長(zhǎng)時(shí)刻接打私人電話。（三）公共辦公區(qū)域不得吸煙，吸煙必須到指定地點(diǎn)（接待應(yīng)酬時(shí)除外）。（四）注意文明禮貌和言行舉止，不得與同事、客戶尋釁滋事打架斗毆。（五）不得擅離職守，臨時(shí)離開辦公區(qū)域或外出，因?qū)⒕壒始胺祷貢r(shí)刻告知上級(jí)主管，獲得同意后方可離開。（六）凡在辦公室工作期間閑聊、玩游戲、長(zhǎng)時(shí)刻接打私人電話、高聲喧嘩、在公共辦公區(qū)域不按規(guī)定吸煙的，一般職員、主管級(jí)（含）處罰金50元/次，部長(zhǎng)級(jí)（含）以上處罰金100元/次。尋釁滋事打架斗毆的處罰金500元/次，并嚴(yán)峻處理。（七）職員下班時(shí)須關(guān)閉自身辦公環(huán)境區(qū)域用電設(shè)備設(shè)施（包括臺(tái)燈、電腦、凈化器、空調(diào)等），最后一位離開公共辦公區(qū)域的職員須關(guān)閉該區(qū)域內(nèi)所有公共用電設(shè)備設(shè)施（包括燈、空調(diào)、飲水機(jī)、復(fù)印機(jī)、碎紙機(jī)和傳真機(jī)等）后方可離開。（八）行政中心將對(duì)辦公室區(qū)域進(jìn)行檢查并登記，對(duì)下班離開后未關(guān)閉個(gè)人辦公環(huán)境周邊用電設(shè)備設(shè)施電源或最后一位離開辦公室未關(guān)閉公共用電設(shè)備設(shè)施的人員給予50元/人、次的處罰。每月底行政中心將在公告欄張貼例行檢查登記表，公示檢查情況作為處罰依據(jù)。第四章衛(wèi)生治理制度為維護(hù)公司的辦公環(huán)境，塑造良好的公司形象，特制定本制度。一、公司行政中心負(fù)責(zé)公司的日常衛(wèi)生治理工作。二、職員應(yīng)自覺愛護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，保持桌面與周邊地面整潔，不得隨地吐痰、亂扔垃圾。三、辦公場(chǎng)地應(yīng)保持整潔，不得堆放垃圾、污物或紙屑。三、職員辦公桌面物品應(yīng)擺放整齊。四、辦公區(qū)域應(yīng)保持空氣流通。五、辦公室、走廊、階梯，每日至少清掃一次，以保持辦公區(qū)域清潔衛(wèi)生。第五章職員食堂治理制度為保障職員飲食衛(wèi)生，營(yíng)造文明的用餐環(huán)境，特制定本制度。一、食堂開放時(shí)刻：周一至周五12:00—12:50。二、進(jìn)入小區(qū)請(qǐng)攜帶工作證。三、用餐時(shí)請(qǐng)依次排隊(duì)，按需取用，杜絕白費(fèi)。四、就餐時(shí)請(qǐng)放低音量。五、若發(fā)生食物或液體濺落，請(qǐng)立即處理，以免旁人滑倒。六、用餐完畢，請(qǐng)將餐盤放置在指定地點(diǎn)，將食物殘?jiān)?qǐng)倒入指定地點(diǎn)，關(guān)閉房間的照明及空調(diào)設(shè)備。七、值班人員就餐時(shí)刻可提早10分鐘。第六章工裝治理制度為進(jìn)一步提升公司整體形象，展現(xiàn)職員精神風(fēng)貌，加強(qiáng)職員著裝規(guī)范治理，特制定本制度。一、公司職員的工裝統(tǒng)一由行政中心負(fù)責(zé)預(yù)算、選購(gòu)、驗(yàn)收、登記和發(fā)放。二、職員周一至周四須統(tǒng)一著工裝，周五可著便裝（男職員不得穿著無(wú)領(lǐng)T恤、短褲、拖鞋，女職員不得穿著過(guò)于暴露的服裝），總監(jiān)及以上領(lǐng)導(dǎo)每周至少三天著工裝。三、出席公司重大會(huì)議或重大活動(dòng)時(shí)，依照具體要求著工裝。四、尚未制作工裝的職員，工作期間必須著職業(yè)裝。五、行政中心負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查職員著裝情況。凡未按制度要求著裝的，主管及一般職員處罰金20元/次，部級(jí)干部處罰金50元/次，總監(jiān)及以上干部處罰金100元/次，罰金從當(dāng)月工資中扣除。六、職職員裝制作費(fèi)統(tǒng)一由公司承擔(dān)。凡工齡未滿一年的職員辦理辭職手續(xù)時(shí)，將承擔(dān)50﹪的服裝折舊費(fèi)。第七章會(huì)議治理制度公司會(huì)議分行政辦公會(huì)、總裁辦公會(huì)、專題會(huì)、中心工作例會(huì)、年度工作總結(jié)會(huì)及其它臨時(shí)性會(huì)議。一、行政辦公會(huì)是僅次于董事會(huì)的高層議事會(huì)議，要緊是分析研究公司中長(zhǎng)期進(jìn)展戰(zhàn)略和重大業(yè)務(wù)決策，傳達(dá)通報(bào)董事會(huì)的重要決定和公司的經(jīng)營(yíng)治理、經(jīng)營(yíng)效益情況。行政辦公會(huì)原則上每月召開一次，由總裁召集并主持，行政中心負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，公司其他領(lǐng)導(dǎo)及公司各中心要緊負(fù)責(zé)人出席，經(jīng)會(huì)議召集人同意，可安排其他有關(guān)人員列席會(huì)議。總裁因故不能主持辦公會(huì)時(shí)，可托付常務(wù)副總裁召集并主持?？偛谜J(rèn)為必要時(shí)，可臨時(shí)召開或推遲召開行政辦公會(huì)。行政辦公會(huì)議題，由行政中心會(huì)前依照總裁意見和工作任務(wù)整理匯總提出。行政辦公會(huì)議題和決定，應(yīng)及時(shí)報(bào)知董事長(zhǎng)，并征詢董事長(zhǎng)是否出席或建議意見。二、總裁辦公會(huì)是日常治理工作最高決策會(huì)議，要緊研究決定公司重要經(jīng)營(yíng)治理工作，其要緊任務(wù)是：（一）研究確定公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展打算、經(jīng)營(yíng)和工作打算。（二）審議公司差不多規(guī)章和重要制度。（三）審議公司重要會(huì)議報(bào)告。（四）審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算報(bào)告。（五）研究公司經(jīng)營(yíng)、治理和進(jìn)展中的重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)。（六）審定、補(bǔ)充和修改有關(guān)授權(quán)權(quán)限。（七）決定以公司名義表彰和授予集體，個(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)。（八）審定以公司名義簽訂的重要涉外文件。（九）研究決定其他重要事項(xiàng)和相關(guān)工作。（十）研究決定公司的機(jī)構(gòu)配制、人員編制方案?？偛棉k公會(huì)能夠不定期召開，由總裁召集并主持，其他常務(wù)副總裁出席會(huì)議，行政中心負(fù)責(zé)會(huì)議記錄?？偛靡蚬什荒苤鞒謺?huì)議時(shí)，可托付常務(wù)副總裁召集并主持，但會(huì)議決定需經(jīng)總裁同意后生效。行政中心總監(jiān)列席會(huì)議，依照會(huì)議涉及的內(nèi)容，會(huì)議主持人也可指定有關(guān)中心負(fù)責(zé)人列席會(huì)議?？偛棉k公會(huì)召開前應(yīng)充分研究審定議題和材料，以簽報(bào)形式報(bào)分管常務(wù)副總裁簽署意見后報(bào)總裁審定。行政中心依照議題的輕重緩急和公司領(lǐng)導(dǎo)工作情況安排會(huì)議。需經(jīng)總裁辦公會(huì)決定的事項(xiàng)，在不具備召開會(huì)議條件時(shí)，可采納簽報(bào)傳批方式?jīng)Q定。在緊急情況下，可由分管常務(wù)副總裁向總裁或代理總裁主持工作的公司常務(wù)副總裁匯報(bào)決定，但事后須向會(huì)議報(bào)告情況或申請(qǐng)復(fù)議?？偛棉k公會(huì)議題和決定應(yīng)及時(shí)報(bào)董事長(zhǎng)知曉。三、專題會(huì)依據(jù)董事會(huì)、總裁辦公會(huì)議定的原則性意見及總裁的指示，就某一個(gè)體工作進(jìn)行研究并提出決策、措施。凡提交專題會(huì)解決的問題，不再提交總裁辦公會(huì)討論?？偛媚軌蛘匍_專題會(huì)，其他常務(wù)副總裁能夠召開分管工作范圍內(nèi)的專題會(huì)，參加會(huì)議人員由會(huì)議主持人確定。四、中心工作例會(huì)，一般安排在每周一的上午或下午，由中心總監(jiān)主持召集，行政中心能夠列席。會(huì)議要緊內(nèi)容是各中心對(duì)上周工作完成情況及需解決的問題在中心內(nèi)部通報(bào)或協(xié)調(diào)并提出本周工作打算。五、年度工作總結(jié)會(huì)要緊是總結(jié)公司上年度工作，部署本年度工作打算、任務(wù)、目標(biāo)，表彰先進(jìn)中心和優(yōu)秀職員。年度工作會(huì)由總裁召集并主持，公司全體職員出席。公司年度工作會(huì)于每年年初召開，其程序、議題和工作報(bào)告經(jīng)董事會(huì)或總裁辦公會(huì)研究決定。六、其它臨時(shí)會(huì)議依照工作需要臨時(shí)召開的會(huì)議。七、會(huì)議預(yù)備及要求（一）確定主持人與參會(huì)人員。（二）確定會(huì)議議題，參會(huì)者應(yīng)依照會(huì)議議題做好會(huì)前預(yù)備。（三）關(guān)于重大或存在分歧的議題，有關(guān)人員應(yīng)在會(huì)前單獨(dú)聯(lián)絡(luò)、溝通，在會(huì)議中爭(zhēng)吵不下時(shí)，主持人應(yīng)及時(shí)制止且擱置該問題，會(huì)后再議。（四）會(huì)議發(fā)言應(yīng)圍繞議題，言簡(jiǎn)意賅，并操縱發(fā)言時(shí)刻。（五）會(huì)議議定事項(xiàng)，由行政中心或會(huì)議主辦單位及時(shí)整理出會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。對(duì)會(huì)議議定事項(xiàng)和決議，行政中心須及時(shí)進(jìn)行催辦，保證決議落到實(shí)處。（六）參會(huì)人員就準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，不得缺席和遲到。對(duì)參會(huì)人進(jìn)行考勤并按公司考勤制度進(jìn)行治理。確因?qū)ｉT緣故不能到會(huì)，必須提早向分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。（七）參會(huì)人員須將手機(jī)置于靜音或振動(dòng)狀態(tài)，如需接聽電話，應(yīng)到會(huì)場(chǎng)外接聽。（八）參會(huì)人員須做好會(huì)前預(yù)備，包括會(huì)議研究問題的資料，部門工作匯報(bào)等。（九）開會(huì)時(shí)應(yīng)認(rèn)真做好記錄，對(duì)會(huì)議的決定事項(xiàng)須認(rèn)真執(zhí)行，并在時(shí)限內(nèi)辦理完畢。（十）公司召開的會(huì)議原則上須著正裝。（十一）會(huì)議組織者依照會(huì)議的性質(zhì)和內(nèi)容確定是否保密，如需要保密，需要采取必要的保密措施。七、會(huì)議場(chǎng)所布置（一）主持人須坐在主席位置，記錄人須坐在主持人右側(cè)。（二）會(huì)議設(shè)備預(yù)備與調(diào)試。（三）出席者主賓座次桌牌、資料袋（內(nèi)裝鉛筆和記錄紙）、簽到簿、備用桌椅、筆記本電腦、光電筆、白板筆、電源插頭和延長(zhǎng)線、麥克風(fēng)和播放系統(tǒng)錄音（像）工具、投影儀、白板或黑板（必要時(shí)的翻譯或輔助視聽設(shè)備）、茶水、飲料、水果或點(diǎn)心會(huì)議禮品。會(huì)議通知、會(huì)務(wù)服務(wù)及后勤保障工作由行政中心負(fù)責(zé)落實(shí)。八、會(huì)議室治理（一）會(huì)議室由行政中心統(tǒng)一治理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排使用，并負(fù)責(zé)衛(wèi)生、安全以及對(duì)室內(nèi)設(shè)備物品的治理。（二）部門或個(gè)人需要使用會(huì)議室前，需提早向行政中心申請(qǐng)，由行政中心做統(tǒng)一安排。（三）會(huì)議室使用原則：先申請(qǐng)，后使用。沒有通過(guò)申請(qǐng)的部門或個(gè)人，在無(wú)使用沖突的情況下，能夠使用，但如遇會(huì)議沖突，必須禮讓已申請(qǐng)使用會(huì)議室的部門或個(gè)人。如遇專門情況，使用人自行協(xié)商會(huì)議室使用順序；若遇公司高層會(huì)議或緊急會(huì)議，已申請(qǐng)使用會(huì)議室的部門或個(gè)人，在不能調(diào)換的情況下，部門或個(gè)人應(yīng)先禮讓公司層級(jí)的重要會(huì)議。（四）會(huì)議室使用期間，使用人須保持會(huì)議室的整潔；使用完畢后，應(yīng)將移動(dòng)過(guò)的桌、椅、設(shè)施設(shè)備還原，離開時(shí)關(guān)閉電源、空調(diào)。九、會(huì)議流程確定會(huì)議議題確定會(huì)議議題安排會(huì)議議程確定主持人及參會(huì)人員擬定會(huì)議通知及下發(fā)會(huì)務(wù)預(yù)備會(huì)間預(yù)備（記錄、攝影）整理會(huì)議紀(jì)要審批后印發(fā)、歸檔、督辦第八章公文治理制度一、為使公司公文處理工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，提高行政公文處理的效率、質(zhì)量，做好傳達(dá)、落實(shí)及督促檢查工作，提升執(zhí)行力，結(jié)合公司情況，特制定本制度。二、本制度適用于公司各中心的行政公文處理及督查。三、行政中心是公司公文處理的治理中心，負(fù)責(zé)公司的公文處理、督查工作。四、公文處理包括公文的辦理、治理、立卷、歸檔等一系列相互關(guān)聯(lián)、銜接有序的工作。報(bào)告、決定、通報(bào)、通知等文件，均以公司名義發(fā)文（各中心不能單獨(dú)對(duì)外行文）。五、公司適用的公文種類（一）決定——適用于對(duì)重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)的決策、部署、安排和對(duì)有關(guān)中心及人員的獎(jiǎng)懲等。（二）通知——適用于公布規(guī)章制度、轉(zhuǎn)發(fā)外來(lái)文件、公布聲明及要求公司全體職員執(zhí)行或周知的事項(xiàng)、任務(wù)和聘用干部等。（三）通報(bào)——適用于表彰先進(jìn)、批判錯(cuò)誤、傳達(dá)重要情況。（四）報(bào)告——適用于下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)工作、反映情況、提出申請(qǐng)或建議、答復(fù)上級(jí)的詢問等。出現(xiàn)以下情況依照權(quán)限應(yīng)向董事長(zhǎng)、總裁或分管常務(wù)副總裁報(bào)告：1、辦公會(huì)、總裁辦公會(huì)等研究的工作打算因故不能完成，擬進(jìn)行調(diào)整的措施和打算。2、對(duì)公司規(guī)章進(jìn)行調(diào)整或做出變更的解釋。3、完成某一時(shí)期性工作情況、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、存在的問題和改正措施。（五）請(qǐng)示——適用于下級(jí)向上級(jí)或政府中心請(qǐng)求批示、批準(zhǔn)、批復(fù)的事項(xiàng)。出現(xiàn)以下情況依照權(quán)限應(yīng)向董事長(zhǎng)、總裁或分管常務(wù)副總裁請(qǐng)示：1、超越本人職權(quán)的決策事宜及有關(guān)決策建議。2、阻礙較大，涉及全局或政策性較強(qiáng)的決策與治理事宜。（六）函——適用于對(duì)外溝通，商洽工作或協(xié)作處理有關(guān)事項(xiàng)（工作函、聯(lián)系函）。（七）規(guī)定（或方法）——適用于對(duì)特定范圍內(nèi)的工作和事務(wù)制定具有約束力的行為規(guī)范、規(guī)章制度。（八）會(huì)議紀(jì)要——適用于記載、督辦、傳達(dá)會(huì)議情況和議定事項(xiàng)。六、公文格式及規(guī)則（一）公文一般由秘密等級(jí)、緊急程度、發(fā)文單位標(biāo)識(shí)、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送單位、正文、附件、成文日期、主題詞、抄送單位、擬文中心、份數(shù)和印發(fā)日期等部分組成。1、涉及公司秘密的公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)明密級(jí)。2、緊急公文應(yīng)當(dāng)依照緊急程度分不標(biāo)明“特急”、“急件”。3、發(fā)文單位標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)使用發(fā)文單位全稱或者規(guī)范化簡(jiǎn)稱，統(tǒng)一使用標(biāo)宋字體。4、發(fā)文字號(hào)應(yīng)當(dāng)包括代字、年份、序號(hào)。5、公文標(biāo)題應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要地概括公文的要緊內(nèi)容，并標(biāo)明公文種類，一般應(yīng)當(dāng)標(biāo)明發(fā)文單位，公文標(biāo)題中除法規(guī)、規(guī)章名稱加書名號(hào)外，一般不用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。6、主送單位指公文的要緊受理單位，應(yīng)當(dāng)使用全稱或者規(guī)范化簡(jiǎn)稱、統(tǒng)稱。7、成文日期以簽發(fā)人簽發(fā)的日期為準(zhǔn)，聯(lián)合行文以最后簽發(fā)人簽發(fā)日期為準(zhǔn)。8、對(duì)外公文除“會(huì)議紀(jì)要”外，以紅頭文件的對(duì)外公文均應(yīng)當(dāng)在公司董事長(zhǎng)書面批準(zhǔn)后加蓋印章。聯(lián)合上報(bào)的公文，由主辦單位加蓋印章；聯(lián)合下發(fā)的公文，發(fā)文單位都應(yīng)當(dāng)加蓋印章（中心文件除外）。9、公文如有附件，應(yīng)當(dāng)注明附件順序和名稱。10、抄送單位指除主送單位外需要執(zhí)行或知曉公文的其他單位（個(gè)人），應(yīng)當(dāng)使用全稱或者規(guī)范化簡(jiǎn)稱、統(tǒng)稱。（二）公文用紙采納國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)A4型，雙面打印，左側(cè)裝訂。七、發(fā)文辦理及督查（一）發(fā)文辦理指以公司名義制發(fā)公文的過(guò)程，包括草擬、審核、簽發(fā)、復(fù)核、用印、登記、分發(fā)等程序。（二）公文擬稿、發(fā)文以公司名義擬發(fā)的文件，經(jīng)總裁簽發(fā)后，由行政中心按發(fā)文規(guī)則編號(hào)、印制、用印、分發(fā)，同時(shí)做好文件簽收登記。文件起草中心在擬文稿紙中明確主送單位、所要發(fā)到的層面及文件中未講明的其它要求。（三）簽發(fā)時(shí)限依照擬發(fā)公文的緩急程度將發(fā)文分為平件、急件、特急件限時(shí)辦理。1、平件應(yīng)于擬稿之日起（不包括擬稿日，下同）2個(gè)工作日內(nèi)簽發(fā)。2、急件應(yīng)于擬稿當(dāng)日簽發(fā)。3、特急件應(yīng)在擬稿完成后隨報(bào)隨簽。（四）以公司名義發(fā)送的電子文件，由行政中心發(fā)送至文件主送單位并應(yīng)跟蹤和反饋辦結(jié)情況；（五）發(fā)文流程經(jīng)辦人擬稿經(jīng)辦人擬稿提交中心負(fù)責(zé)人批閱報(bào)公司總裁簽發(fā)行政中心按發(fā)文規(guī)則發(fā)文文件簽收登記歸檔催辦落實(shí)八、收文辦理及督查 收文辦理指對(duì)公司收到內(nèi)部、外部來(lái)文的辦理過(guò)程，包括簽收、登記、審核、擬辦、批辦、承辦、催辦等程序。凡外來(lái)文件，均由行政中心統(tǒng)一運(yùn)轉(zhuǎn)；關(guān)于公司內(nèi)部來(lái)文，按審批治理權(quán)限自行運(yùn)轉(zhuǎn)；關(guān)于收到的密級(jí)文件應(yīng)減少運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)、縮小涉密范圍。（一）簽收。行政中心對(duì)收到的文件進(jìn)行簽收清點(diǎn)，如發(fā)覺問題應(yīng)及時(shí)向發(fā)文單位查詢，各中心收到行政中心轉(zhuǎn)發(fā)的文件后要簽收，電子版文件應(yīng)回復(fù)接收情況。（二）登記。登記項(xiàng)目包括收文編號(hào)、收文日期、發(fā)文單位、文號(hào)、標(biāo)題、份數(shù)，并將辦理結(jié)果予以登記。（三）擬辦。關(guān)于外部來(lái)文，由行政中心按文件內(nèi)容和緩急程度填好收文處理單，行政中心負(fù)責(zé)人提出擬辦意見，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)閱批。具體程序如下：1、關(guān)于一般性文件，由行政中心負(fù)責(zé)人提出擬辦意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)閱批。2、關(guān)于外部來(lái)文及重要性文件，由行政中心負(fù)責(zé)人提出擬辦意見，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批閱后，報(bào)總裁閱批。3、關(guān)于涉及有關(guān)專業(yè)內(nèi)容的文件，由行政中心負(fù)責(zé)人提出轉(zhuǎn)辦意見，專業(yè)中心負(fù)責(zé)人提出辦理意見，報(bào)該中心的分管領(lǐng)導(dǎo)批閱后，報(bào)總裁閱批。（四）批辦時(shí)限。行政中心依照文件要求的時(shí)限在收文處理單上標(biāo)明緩急程度。1、平件應(yīng)于文件送達(dá)之日起2個(gè)工作日內(nèi)閱批完畢。2、急件應(yīng)于文件送達(dá)當(dāng)日內(nèi)閱批完畢。3、特急件應(yīng)隨送隨閱批。4、關(guān)于綜合性較強(qiáng)，需調(diào)查或需集體研究的事關(guān)重大的文件，最晚在文件要求時(shí)限前2日閱批完。（五）傳閱。行政中心依照公司領(lǐng)導(dǎo)的閱批意見，按一定的程序?qū)⑽募瓦_(dá)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱知或閱示。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)依照文件要求及文件辦理時(shí)限閱覽并簽署意見。行政中心要隨時(shí)掌握文件去向，幸免漏傳、誤傳、橫傳。（六）承辦。行政中心按公司領(lǐng)導(dǎo)的批示，將文件送達(dá)有關(guān)中心辦理。承辦中心應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)辦理不得延誤。承辦人辦結(jié)后，在收文處理單上填寫辦結(jié)反饋情況。（七）催辦。行政中心按規(guī)定的時(shí)刻提早向承辦中心詢問辦理結(jié)果，以保證公文及時(shí)辦理完畢。（八）收文流程簽收文件簽收文件進(jìn)行編號(hào)、登記擬辦，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批將審批意見送達(dá)有關(guān)部門傳閱承辦及反饋催辦及歸檔九、公文歸檔（一）公文辦理完畢后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)整理（立卷）、歸檔，發(fā)文的擬稿、修改稿原件、正式文件原件全部存檔，個(gè)人不得保存應(yīng)當(dāng)歸檔的公文。（二）聯(lián)合辦理的公文，原件由主辦中心整理、立卷、歸檔。十、公文治理（一）公文由行政中心統(tǒng)一收發(fā)、審核、用印、歸檔和銷毀。（二）不具備歸檔和存查價(jià)值的公文，通過(guò)鑒不并經(jīng)相關(guān)中心、公司總裁批準(zhǔn)，能夠銷毀。（三）銷毀秘密公文應(yīng)當(dāng)?shù)街付▓?chǎng)所由二人以上監(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷。（四）相關(guān)中心合并時(shí)，全部公文應(yīng)當(dāng)隨之合并治理；中心撤銷時(shí)，將需要?dú)w檔的公文整理后，移交行政中心檔案室。（五）職員調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)當(dāng)將本人暫存、借用的公文移交、清退。十一、各中心向公司領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào)的請(qǐng)示或報(bào)告，經(jīng)中心負(fù)責(zé)人審核簽批后，呈報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。應(yīng)向總裁報(bào)告或應(yīng)向公司其他領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽的工作，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。十二、涉及多中心的工作，由主辦中心牽頭辦理，協(xié)辦中心要積極配合，對(duì)有分歧意見的，主辦中心應(yīng)與協(xié)辦中心協(xié)商解決；經(jīng)協(xié)商仍不能取得一致意見的，主辦中心應(yīng)在簽報(bào)中明確列出不同意見并提出傾向性建議，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)或召開專題會(huì)決定。十三、公文的擬定，屬于公司綜合性內(nèi)容的由行政中心負(fù)責(zé)，屬于各中心分工范圍內(nèi)的由主辦中心負(fù)責(zé)，再送行政中心審定核稿。第九章電話治理制度一、公司電話要緊用于公司方便與外界溝通和開展業(yè)務(wù)而安裝的公用電話。二、電話治理由行政中心負(fù)責(zé)，使用由各中心負(fù)責(zé)人督導(dǎo)與操縱。三、電話使用須知：（一）注意禮節(jié)，長(zhǎng)話短講，簡(jiǎn)明扼要。（二）使用電話前應(yīng)對(duì)討論、商洽事項(xiàng)有構(gòu)思或提綱。（三）職員個(gè)人不得使用公司電話辦私事。（四）職員私掛國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途電話每次罰款50元；以公事為由騙掛港、澳、臺(tái)（國(guó)際長(zhǎng)途）電話每次罰款200元；屢教不改者，視情節(jié)給予處分，直至辭退。第十章電腦治理制度一、為確保公司電腦設(shè)備的正常使用和資料信息的安全，提高職職員作效率，共同營(yíng)造高效安全有序的辦公環(huán)境，特制訂本制度。二、電腦是公司的資產(chǎn)，由行政中心負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的硬、軟件治理及網(wǎng)絡(luò)線路維護(hù)排障、過(guò)程操縱等技術(shù)問題的解決與協(xié)調(diào)工作。三、電腦使用差不多要求：（一）電腦周圍請(qǐng)保持整潔，不得在辦公桌用餐及吃零食，以防鼠患，水杯須遠(yuǎn)離插座和電腦。（二）禁止掃瞄不正規(guī)、來(lái)歷不明及臨時(shí)彈出的廣告網(wǎng)站，不接收和下載來(lái)歷不明的文件，不輕易打開電子郵件中的附件，待文件確認(rèn)安全后再接收。（三）不得隨意嘗試不熟悉的電腦操作步驟，不隨便刪除硬盤文件，否則易造成電腦運(yùn)行異常，甚至是不可挽回的后果。遇到電腦發(fā)生異常而自己無(wú)法解決時(shí)，請(qǐng)立即通知治理員關(guān)心解決。（四）不得從網(wǎng)絡(luò)下載安裝非法、盜版軟件或文件，不得購(gòu)買任何新的或演示軟件或?qū)⑵浒惭b在公司的電腦上，嚴(yán)禁使用迅雷、BT、電驢等P2P軟件。（五）請(qǐng)正確的拔插U盤及移動(dòng)硬盤，使用U盤和移動(dòng)硬盤前需進(jìn)行掃描殺毒。（六）任何計(jì)算機(jī)需安裝軟件時(shí)，須經(jīng)行政中心總監(jiān)批準(zhǔn)，由行政專員聯(lián)系技術(shù)人員負(fù)責(zé)安裝；職員不得在私人的計(jì)算機(jī)和公司擁有的計(jì)算機(jī)或攜帶型計(jì)算機(jī)之間，轉(zhuǎn)換任何軟件。（七）使用人應(yīng)每周對(duì)計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行升級(jí)及病毒掃描，在離開前應(yīng)先退出系統(tǒng)再關(guān)機(jī)，不得強(qiáng)行關(guān)閉電源。（八）信息載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效，有效文件幸免存放在系統(tǒng)盤(一般為C盤)、“我的文檔”和“桌面”。（九）工作時(shí)刻嚴(yán)禁使用電腦觀看影片、播放音樂、玩游戲以及從事其它與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。（十）任何人未通過(guò)他人同意，不得使用他人的電腦，本人電腦需設(shè)定密碼愛護(hù)功能。（十一）不得私自拆卸電腦及外部設(shè)備或更換電腦機(jī)箱內(nèi)的硬件設(shè)備。（十二）使用人應(yīng)保守公司秘密，電腦內(nèi)的信息資料屬公司機(jī)密，未經(jīng)批準(zhǔn)不得向任何人提供、泄露，違者視情節(jié)輕重給予處分。四、每周由行政專員對(duì)公司各臺(tái)計(jì)算機(jī)進(jìn)行檢查，并將其納入對(duì)職員的考核范圍。凡是發(fā)覺擅自安裝不合本規(guī)定的軟件(含游戲)。第一次記大過(guò)，第二次直接解除勞動(dòng)關(guān)系。第十一章文印治理制度為減少資源白費(fèi)，節(jié)約紙張成本及規(guī)范文印資料治理，特制定本制度。一、文印資料范圍：（一）以公司名義對(duì)外發(fā)送的文件、資料。（二）以公司名義或由公司授權(quán)擬定的合同、協(xié)議及擬定的規(guī)劃、打算、報(bào)告等。（三）各中心對(duì)外工作聯(lián)系所必須的文字、圖像或證明材料。（四）各中心年度、季度、月度工作總結(jié)和打算及上報(bào)審批的文件、報(bào)表或材料。二、以公司名義對(duì)外的發(fā)文，由行政中心統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)。三、各中心需由行政中心配合印發(fā)的公文或其他資料，經(jīng)各中心負(fù)責(zé)人簽字后，交行政中心印發(fā)。四、職員的個(gè)人資料、外單位的材料原則上不得在公司進(jìn)行打印復(fù)印。五、各中心所有以公司名義對(duì)外的公文、文件，須一式二份送行政中心留底存檔。第十二章辦公用品治理制度為規(guī)范公司辦公用品的申購(gòu)、分發(fā)、保管及銷毀，明確辦公用品的治理和流程，減少鋪張白費(fèi)，節(jié)約成本，提高辦公效率，特制定本制度。一、公司辦公用品由行政中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一治理，治理內(nèi)容包含：申購(gòu)、保管、發(fā)放、維修及報(bào)廢。二、各中心依照工作需要，填寫《申購(gòu)單》（包含物品名稱、數(shù)量、金額、用途），提交行政中心。三、行政中心指定專人擬定每月辦公用品打算及預(yù)算，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后負(fù)責(zé)采購(gòu)。四、行政中心自接到《申購(gòu)單》1日內(nèi)完成審核工作，若為專門辦公用品，須報(bào)常務(wù)副總裁或總裁審批，審批通過(guò)后3日內(nèi)完成采買。五、新聘職員的辦公用品，依照各中心提供的職員名單和辦公用品清單，由行政中心負(fù)責(zé)為其配齊。六、辦公用品治理人員要做到辦公用品齊全、品種對(duì)路、量適質(zhì)優(yōu)、庫(kù)存合理、開支適當(dāng)、保管良好。七、辦公用品治理人員應(yīng)建立辦公用品臺(tái)帳，履行好購(gòu)、發(fā)登記手續(xù)，做到帳物一致。八、辦公用品發(fā)放：辦公用品的發(fā)放采取領(lǐng)用和借用兩種形式，除低值易耗的辦公用品屬于領(lǐng)用外，其余均屬于借用。九、辦公用品維修、報(bào)廢：由使用中心提出申請(qǐng)，行政中心審核，費(fèi)用審批權(quán)限按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定辦理。十、辦公用品申購(gòu)流程申購(gòu)人依照需求填寫申購(gòu)人依照需求填寫《申購(gòu)單》主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)行政中心行政中心接到《申購(gòu)單》完成審核工作報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總裁審批行政中心完成采買建立臺(tái)賬入庫(kù)申購(gòu)人領(lǐng)用物品申購(gòu)單申請(qǐng)中心：申購(gòu)日期：申購(gòu)品名規(guī)格單位數(shù)量單位（估價(jià)）庫(kù)存總金額申購(gòu)緣故使用地點(diǎn)備注以實(shí)際采購(gòu)價(jià)格憑票報(bào)銷申請(qǐng)人部門部長(zhǎng)中心總監(jiān)庫(kù)管采購(gòu)員行政部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)副總總經(jīng)理講明：品名、規(guī)格、單位、數(shù)量由申請(qǐng)人填寫，單價(jià)（估價(jià)）由采購(gòu)人填寫，庫(kù)存由庫(kù)管填寫第十三章接待治理制度一、來(lái)賓的接待工作由行政中心負(fù)責(zé)籌備，各主管中心負(fù)責(zé)陪同。二、接待標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)格：（一）需要由總裁接待的來(lái)賓，由總裁或常務(wù)副總裁接待，一般來(lái)賓由行政中心和各主管中心負(fù)責(zé)人接待。（二）需要為來(lái)賓預(yù)備紀(jì)念品時(shí)，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后，由行政中心負(fù)責(zé)辦理。三、陪同人員：（一）由各主管中心接待的來(lái)賓，行政中心應(yīng)安排中心負(fù)責(zé)人陪同。（二）需要總裁或常務(wù)副總裁接待的來(lái)賓，行政中心應(yīng)安排公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)陪同。（三）就餐地點(diǎn)原則上應(yīng)安排在公司指定的餐廳，除總裁或常務(wù)副總裁安排就餐簽字外，原則上由行政中心負(fù)責(zé)簽字，未經(jīng)行政中心同意其他人員簽字，財(cái)務(wù)人員不予報(bào)銷。四、接待物資的購(gòu)買及使用治理：（一）接待物資由行政中心負(fù)責(zé)采購(gòu)，專人負(fù)責(zé)保管。（二）接待經(jīng)費(fèi)由行政中心依照接待需要，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總裁審批后，方可借支經(jīng)費(fèi)。（三）各中心接待的來(lái)賓一般不安排食宿，如遇特不需要，報(bào)請(qǐng)總裁同意后，可酌情考慮安排就餐或住宿。接待工作流程表事項(xiàng)及流程外賓、政府官員各公司總經(jīng)理級(jí)以上部長(zhǎng)級(jí)以上總經(jīng)理級(jí)以下部長(zhǎng)級(jí)以下各中心接到接待任務(wù)后，經(jīng)辦人依照接待要求及目的填寫《接待申請(qǐng)表》，完畢后交至行政中心前臺(tái)。確定具體接待人和場(chǎng)地。依照接待要求制定詳細(xì)接待方案和行程單；考察接待酒店房間；制訂巡游路線；確定餐標(biāo)。／行政中心及接待中心熟悉來(lái)訪接待的完整安排／／了解來(lái)來(lái)賓位置及出行交通情況，確保準(zhǔn)點(diǎn)抵達(dá)接待現(xiàn)場(chǎng)。／／車輛接送、礦泉水、鮮花、水果、點(diǎn)心水果、點(diǎn)心／懸掛橫幅、擺放歡迎牌電視屏歡迎詞、PPT／茶水、飲料（礦泉水、咖啡）、酒水贈(zèng)送禮品／公司資料預(yù)備（宣傳畫冊(cè)、U盤、雜志）所有接待陪同人員的現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)絡(luò)工作／攝影、攝像／列隊(duì)歡迎來(lái)訪人員／企業(yè)文化及辦公環(huán)境介紹業(yè)務(wù)類介紹／其它事項(xiàng)按詳細(xì)流程安排逐項(xiàng)進(jìn)行／／歡送來(lái)訪人員接待工作完畢后，做工作小結(jié)。／／第十四章圖書報(bào)刊治理制度一、公司購(gòu)買的圖書和征訂報(bào)刊由行政中心專人負(fù)責(zé)治理。二、治理人員每半年按公司及各中心需求，及時(shí)擬訂圖書、報(bào)刊征訂打算和預(yù)算，報(bào)總裁批準(zhǔn)后，方可辦理征訂手續(xù)。三、凡新購(gòu)進(jìn)的圖書應(yīng)按類不進(jìn)行整理和編號(hào)，貼上標(biāo)簽，做好登記工作后，放置在書架上供職員閱覽；若職員借閱，做好登記工作，借閱期限視具體情況限定，如有破損、遺失，須辦理續(xù)借手續(xù)。四、治理人員每日負(fù)責(zé)將報(bào)刊取回、分類、登記，并送到征訂中心或放在固定報(bào)架位置，一周回收一次。五、任何人不能隨意將圖書、報(bào)刊挪作它用，若需處理，需經(jīng)行政中心主任批準(zhǔn)。六、重要的報(bào)刊內(nèi)容由行政中心負(fù)責(zé)收集、剪貼。七、申購(gòu)流程：填寫填寫《申購(gòu)單》主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)行政中心行政中心接到《申購(gòu)單》完成審核工作報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總裁審批行政中心完成購(gòu)買和征訂入庫(kù)登記辦理報(bào)銷手續(xù)第十五章檔案治理制度為確保公司行政檔案資料完整、齊全并有效使用，特制定本制度。一、公司檔案歸檔范圍包括公司的文件、重要合同、協(xié)議、信息資料、規(guī)劃、年度打算、統(tǒng)計(jì)資料、營(yíng)銷資料、財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、人事檔案、會(huì)議記錄、薪酬標(biāo)準(zhǔn)、房產(chǎn)證、土地使用證、圖紙、重大活動(dòng)影像資料等具有參考價(jià)值的文件材料。二、公司檔案治理的職能中心是行政中心。行政中心應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檔案治理，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)的齊全完整，密級(jí)以上檔案必須保證安全。三、年終各中心應(yīng)將平常保管的文件、資料整理后移交行政中心由檔案人員按年度、類不、名稱、編號(hào)造冊(cè)登記歸檔。會(huì)計(jì)檔案在財(cái)務(wù)部保管一年屆滿后移交行政中心統(tǒng)一保管。四、檔案的借閱與查詢（一）總裁、常務(wù)副總裁級(jí)，行政中心總監(jiān)借閱密級(jí)檔案必須通過(guò)檔案治理人員辦理借閱手續(xù)，原則上在檔案室查閱，閱后按時(shí)歸還存檔。（二）公司其他人員借閱檔案時(shí)，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)，在公司檔案室查閱，閱后按時(shí)歸還存檔。（三）借閱檔案必須愛護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改、注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自復(fù)制、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失；如確屬工作需要摘錄和復(fù)制，凡屬密級(jí)檔案，必須經(jīng)總裁批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制；一般內(nèi)部檔案，須經(jīng)行政中心總監(jiān)批準(zhǔn)方可摘錄、復(fù)制。五、檔案的保管與移交（一）檔案治理工作由行政中心指定專人負(fù)責(zé)，治理員必須有高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神，需熟悉和掌握檔案治理知識(shí)和治理方法，須恪盡職守，保守秘密。（二）檔案的保管，必須做到歸類存放、整齊有序，標(biāo)識(shí)明確，有利于查找，方便利用。（三）超時(shí)未還的檔案資料和未按時(shí)送檔的檔案，治理員應(yīng)及時(shí)追回和催收，并進(jìn)行記錄。（四）檔案工作人員因工作變動(dòng)，應(yīng)將檔案數(shù)量和保管情況向接交人進(jìn)行交接，辦理移交手續(xù)。六、檔案的銷毀：（一）任何中心或個(gè)人非經(jīng)同意無(wú)權(quán)隨意銷毀檔案材料。（二）按規(guī)定需要銷毀時(shí)，密級(jí)以上檔案須經(jīng)總裁批準(zhǔn)方可銷毀。一般內(nèi)部檔案，須經(jīng)行政中心總監(jiān)批準(zhǔn)方可銷毀。（三）經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的檔案，檔案治理人員要認(rèn)真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。第十六章印章治理制度印章是公司經(jīng)營(yíng)治理活動(dòng)中行使職權(quán)的重要憑證和工具，為保證公司印章使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，防范風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)公司利益，特制定本制度。一、公司印章包括公章、法人印鑒、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章等。公章、合同專用章等行政印鑒由行政中心專人負(fù)責(zé)治理，法人章、財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部按規(guī)定分不由專人負(fù)責(zé)保管。二、使用印章須履行登記手續(xù)，由用印人填寫《印章使用登記表》寫明日期、事由，將表格與所需用印的文件一并逐級(jí)上報(bào)審核。三、用印文件經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，印章治理人員需核對(duì)內(nèi)容，無(wú)誤后方可蓋章（對(duì)外重要文件、重大合同用印須董事長(zhǎng)簽字）。業(yè)務(wù)用行政印章需分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)印章一律按財(cái)務(wù)規(guī)定使用。如違反此項(xiàng)規(guī)定造成后果的，由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。四、涉及法律文書、合同、協(xié)議、授權(quán)托付書、承諾書等重要事項(xiàng)用章，須由公司法務(wù)總監(jiān)審核簽字后，方可用印。五、多頁(yè)的合同、協(xié)議等文件須加蓋騎縫章。六、若因工作需要確需將印章外借或帶出，需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總裁批準(zhǔn)，方可帶出，辦理完畢后應(yīng)立即歸還。七、空白的介紹信、合同、票據(jù)等原則一律不得加蓋公章，因?qū)ｉT緣故確需的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總裁批準(zhǔn)后方可用??；未經(jīng)使用的必須交回公司。八、所有加蓋印章的公司文件、合同、協(xié)議、介紹信、證明及對(duì)外開出的其它公文必須經(jīng)行政中心審核，并統(tǒng)一編號(hào)登記，以備查詢、存檔。九、若發(fā)生印章丟失、損毀的，治理員應(yīng)即時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并講明情況。十、年末將《印章使用登記表》匯總整理后存檔。十一、印章治理人若辭職，須辦理印章移交手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。十二、違反本方法規(guī)定的，給公司造成損失的，由公司對(duì)違紀(jì)者予以行政處分，造成嚴(yán)峻損失或情節(jié)嚴(yán)峻的，移送有關(guān)機(jī)構(gòu)處理。十三、印章使用流程用印人填寫用印人填寫《印章使用登記表》用印人將表格與所需用印的文件一并逐級(jí)上報(bào)審核印章治理人核對(duì)內(nèi)容無(wú)誤后方可蓋章對(duì)外重要文件、重大合同用印必須經(jīng)總裁簽字涉及法律文書、合同、協(xié)議、授權(quán)托付書、承諾書等重要事項(xiàng)用章，須由公司法務(wù)總監(jiān)審核簽字后方可用印。需將印章外借或帶出，需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總裁批準(zhǔn)后方可帶出，辦理完畢應(yīng)立即歸還。第十七章證照治理制度為保證公司各類證照使用的嚴(yán)肅性和安全性，防范風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)公司利益，特制定本制度。一、公司證照由行政中心專人統(tǒng)一負(fù)責(zé)治理。二、使用證照須履行登記手續(xù)，由使用人填寫《證照使用登記表》，寫明日期、事由、證照類型，經(jīng)公司相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)和總裁審批后，在復(fù)印件上面需注明“僅限于***使用”字樣，方可使用；若為證照原件，必須寫明歸還日期，并按時(shí)歸還，若不能按時(shí)歸還需講明緣由。三、主管領(lǐng)導(dǎo)不在時(shí)須電話請(qǐng)示，確認(rèn)后方可用借用，待回來(lái)后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。四、年末將《證照使用登記表》匯總整理后存檔。五、證照使用流程使用人填寫《證照使用登記表》使用人填寫《證照使用登記表》公司相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)和總裁進(jìn)行審批治理員在復(fù)印件上蓋“僅限于**使用”印章證照原件須注明歸還日期《證照使用登記表》年末匯總整理存檔第十八章保密治理制度為保守公司秘密，保障公司合法權(quán)益，維護(hù)公司正常經(jīng)營(yíng)治理秩序，制定本制度。一、秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)刻內(nèi)只限定一定范圍內(nèi)的人員知悉的事項(xiàng)。二、公司的保密工作，實(shí)行既確保秘密又方便工作的方針。三、公司所有職員都有保守公司秘密的義務(wù)。四、對(duì)保守、愛護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績(jī)顯著的中心或職員實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。五、公司保密范圍確定。（一）公司重大決策中的秘密事項(xiàng)；（二）公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方面、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策；（三）公司使用的各類合同、協(xié)議、意見書、可行性報(bào)告及重要會(huì)議記錄；（四）公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表；（五）公司所掌握尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息；（六）公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料；（七）經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的其它事項(xiàng)；（八）一般性決定、決議、通告、通知和行政治理資料等不屬于保密范圍。六、公司秘密的等級(jí)確定。按常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)分為“三級(jí)”，即絕密、機(jī)密、秘密?！敖^密”是最重要的公司秘密，將其泄漏會(huì)使公司的權(quán)益和利益遭受特不嚴(yán)峻的損害；“機(jī)密”是指公司重要的秘密，如有泄露會(huì)使公司的權(quán)益和利益受到嚴(yán)峻的損失；“秘密”是公司一般性的秘密，如有泄露會(huì)使公司的權(quán)益和利益遭受一定程度的損失。七、公司有關(guān)資料密級(jí)的界定。（一）公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)展中，直接阻礙公司權(quán)益和利益的重要決策文件資料為“絕密”等級(jí)；（二）公司的各類規(guī)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)信息、重要會(huì)議記錄和經(jīng)營(yíng)情況為“機(jī)密”等級(jí)；（三）公司人事檔案、合同、協(xié)議、職職員資性收入和尚未公開的各類信息為“秘密”等級(jí)。八、屬于公司秘密的文件和資料，應(yīng)規(guī)定標(biāo)明密級(jí)，并確定保密期限。保密期屆滿，自行解密。解密后的文件資料不在公司《保密制度》的治理范圍內(nèi)。九、屬于公司秘密的文件、資料和相關(guān)實(shí)物的制作、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由使用人負(fù)保密責(zé)任；采納計(jì)算機(jī)技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由中心負(fù)責(zé)人負(fù)保密責(zé)任。十、關(guān)于密級(jí)文件、資料和其它物品，必須采取下列保密措施：（一）未經(jīng)批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄；（二）收發(fā)、傳遞和外出攜帶的密級(jí)文件、資料和其它物品，由指定人員負(fù)責(zé)，并采取相應(yīng)保密措施；（三）將其放置在設(shè)備完善的保存裝置中保存。十一、在外聯(lián)事務(wù)中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可提供相關(guān)秘密資料。十二、具體涉及公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其它活動(dòng)，主辦中心應(yīng)采取下列保密措施：（一）選擇具備保密條件的會(huì)場(chǎng)；（二）依照工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍，對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定；（三）依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和治理會(huì)議文件；（四）確定會(huì)議內(nèi)容的傳遞范圍。十三、禁止非財(cái)務(wù)人員在財(cái)務(wù)室討論非工作事項(xiàng)；禁止職員在私交場(chǎng)合和通信中泄露公司秘密；禁止職員在公共場(chǎng)所談公司的秘密；禁止通過(guò)其它方式傳遞公司的秘密。十四、職員發(fā)覺秘密差不多泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，公司領(lǐng)導(dǎo)接到報(bào)告后，應(yīng)立即進(jìn)行處理。十五、職員出現(xiàn)下列行為之一者，予以警告：（一）泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)峻后果或經(jīng)濟(jì)損失的；（二）違反本制度第十條，第十二條，第十三條，第十四條和第十五條的；（三）已泄露公司秘密及時(shí)采取補(bǔ)救措施的。十六、職員出現(xiàn)下列行為之一者，解除勞動(dòng)合同并酌情經(jīng)濟(jì)損失賠償：（一）有意或過(guò)失泄露公司秘密，造成嚴(yán)峻后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的；（二）違反本保密制度規(guī)定，職員為他人竊取、刺探公司秘密造成重大損失的。（三）利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。十七、本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一：（一）使公司秘密被不應(yīng)知悉者知悉的；（二）使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。第十九章安全治理制度為加強(qiáng)公司的安全防范工作，規(guī)范公司治安、消防安全工作，公司財(cái)產(chǎn)和職員的人身安全，保障各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，特制定本制度。第一節(jié)防火安全制度一、本制度在于加強(qiáng)公司的防火安全工作，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和職員生命安全，保障各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。二、公司防火安全工作，實(shí)行“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針，由行政中心負(fù)責(zé)實(shí)施，防患于未然。三、公司及所屬各中心均實(shí)行防火安全責(zé)任制，設(shè)防火責(zé)任人。公司防火總責(zé)任人由總裁擔(dān)任，各中心的防火責(zé)任人由中心負(fù)責(zé)人擔(dān)任，日常防火治理由行政中心負(fù)責(zé)。四、公司防火責(zé)任人及各中心的防火責(zé)任人分不對(duì)公司和本中心的防火安全負(fù)責(zé)。五、公司全體職員都負(fù)有安全防火的責(zé)任和義務(wù)。六、防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)（一）處理公司防火安全工作。（二）制定公司防火安全制度和措施。（三）將消防工作列入議事日程，做到與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)同打算、同布置、同檢查、同總結(jié)、同評(píng)審。（四）組織交流經(jīng)驗(yàn)，評(píng)比表彰先進(jìn)。七、消防安全員職責(zé)（一）貫徹上級(jí)的消防工作指示，嚴(yán)格執(zhí)行消防法規(guī)。（二）組織防火安全檢查，主持整改火險(xiǎn)與